Открытие банковского счёта
- Корпоративные и личные
- Типы счетов
- KYC и AML
- Подготовка досье
- Полный цикл
- От анализа до первой транзакции
Бесшовный доступ к банкингу
Навигация по сложным банковским требованиям
Открытие корпоративного банковского счёта в регионе Залива требует соблюдения строгих требований комплаенса, обширной документации и взаимодействия с множеством заинтересованных сторон. Банки требуют тщательной проверки — и мы гарантируем, что вы соответствуете каждому критерию.
Наши банковские специалисты имеют налаженные связи с крупнейшими финансовыми институтами ОАЭ и КСА, что позволяет нам уверенно вести вашу заявку на каждом этапе.
Комплаенс
Экспертное руководство по нормативным требованиям
Документация
Комплексная подготовка необходимых документов
Связи
Прямой доступ к установленным банковским отношениям
Эффективность
Оптимизированный процесс для быстрого одобрения счёта
Наш процесс
Комплексная банковская поддержка
- 01
Анализ требований
Детальный анализ требований банка для вашего конкретного типа бизнеса, обеспечивая соответствие институциональным критериям с самого начала.
- 02
Подготовка KYC
Комплексная подготовка документации «Знай своего клиента»: источники дохода, финансовые отчёты, подтверждение найма сотрудников, соглашения, контракты и бизнес-планы.
- 03
Составление AML досье
Составление полного досье по противодействию отмыванию денег, включая тщательный анализ транзакционной активности и документацию соответствия.
- 04
Предварительное общение с банком
Прямое общение с менеджерами банка для согласования перспектив одобрения и установления выгодного позиционирования вашей заявки.
- 05
Подготовка к интервью
Тщательная подготовка клиента к интервью с банковскими специалистами, включая ожидаемые вопросы и оптимальные стратегии ответов.
- 06
Организация визита в банк
Полная организация визитов в банк с профессиональным сопровождением встреч для обеспечения гладкого процесса.
- 07
Обработка запросов Compliance
Экспертная обработка дополнительных запросов отдела комплаенс, обеспечивая своевременные и точные ответы на все банковские запросы.
- 08
Подключение банковских услуг
Подключение всех необходимых банковских услуг: корпоративные карты, POS-системы, интернет-банкинг, платформы для зарплат и международные платёжные каналы.
- 09
Постоянная поддержка
Продолжающаяся поддержка после открытия счёта, обеспечивающая бесперебойную работу и помощь с любыми будущими банковскими потребностями.
Решения для счетов
Корпоративный и личный банкинг
Корпоративные счета
Банковские решения для бизнеса- Мультивалютные бизнес-счета
- Торговое финансирование
- Корпоративные кредитные карты
- Системы управления зарплатой
- Международные переводы
- Услуги казначейства
Личные счета
Индивидуальные банковские услуги- Текущие и сберегательные счета
- Премиальные банковские привилегии
- Дебетовые и кредитные карты
- Онлайн и мобильный банкинг
- Привязка инвестиционных счетов
- Введение в Private banking
Превосходство в комплаенсе
Экспертиза в KYC и AML
- Источник средств
- Детальная документация источников дохода, бизнес-выручки и происхождения активов.
- Финансовая отчётность
- Подготовка и проверка аудированной отчётности, банковских выписок и налоговых записей.
- Верификация бизнеса
- Подтверждение трудоустройства, контракты, соглашения и операционная документация.
- AML досье
- Полное досье по борьбе с отмыванием денег с анализом транзакционной активности.
Начать
Готовы открыть счёт
Позвольте нашим банковским специалистам провести вас через процесс открытия счёта. Мы возьмём на себя сложности, пока вы развиваете бизнес.